Archivos de la etiqueta: uif

Contadores En Red @Contadoresenred: Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024

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Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024 uif Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas del artículo Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024→

Blog del Contador @BlogDelContador: La UIF reglamenta nuevas obligaciones para abogados en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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La UIF reglamenta nuevas obligaciones para abogados en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo resolución 48/2024 La resolución 48/2024 de la UIF establece medidas clave para que los abogados reporten operaciones sospechosas y mitiguen riesgos de Seguir leyendo Blog del Contador @BlogDelContador: La UIF reglamenta nuevas obligaciones para abogados en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo→

Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024

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UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024 uif Mediante la Resolución 47/2024 se establece que los Sujetos Obligados deberán presentar ante la UIF la documentación respaldatoria de Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024→

Blog del Contador @BlogDelContador: UIF: nuevos umbrales para el sector automotor enero/2024

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UIF: nuevos umbrales para el sector automotor enero/2024 sujetos obligados uif A partir del viernes 12 de enero comenzaron a regir los nuevos montos en base al incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA). UIF: nuevos umbrales para Seguir leyendo Blog del Contador @BlogDelContador: UIF: nuevos umbrales para el sector automotor enero/2024→

Contadores En Red @Contadoresenred: Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos

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Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos uif Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos→

Blog del Contador @BlogDelContador: UIF: última prórroga para el requerimiento de información a contadores públicos

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UIF: última prórroga para el requerimiento de información a contadores públicos actuación profesional La Unidad de Información Financiera (UIF) ha dispuesto otorgar una última prórroga hasta el lunes 27 de noviembre de 2023 para la presentación del formulario de requerimiento Seguir leyendo Blog del Contador @BlogDelContador: UIF: última prórroga para el requerimiento de información a contadores públicos→

Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Nueva Solicitud de Información Profesionales en Cs. Económicas. Vencimiento 3-11-2023

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UIF Nueva Solicitud de Información Profesionales en Cs. Económicas. Vencimiento 3-11-2023 uif La UIF está realizando un nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en Cs. Económicas para datos de períodos intermedios. El plazo de Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Nueva Solicitud de Información Profesionales en Cs. Económicas. Vencimiento 3-11-2023→

Blog del Contador @BlogDelContador: Sujetos Obligados UIF: nuevo requerimiento de información a Contadores Públicos

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Sujetos Obligados UIF: nuevo requerimiento de información a Contadores Públicos sujetos obligados uif Los Sujetos Obligados deberán completar un formulario en línea antes del 03/11/2023 para cumplir con el mencionado requerimiento. Sujetos Obligados UIF: nuevo requerimiento de información a Contadores Seguir leyendo Blog del Contador @BlogDelContador: Sujetos Obligados UIF: nuevo requerimiento de información a Contadores Públicos→

Ignacio Online @ignacioonline: Resolución 126 UIF requisitos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo

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Resolución 126 UIF requisitos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo uif requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de Seguir leyendo Ignacio Online @ignacioonline: Resolución 126 UIF requisitos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo→

Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023

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UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023 uif La Resolución 99/2023 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que las asociaciones Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023→

Contadores En Red @Contadoresenred: UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados.

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UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados. uif La UIF aprobó una nueva reglamentación en materia de supervisión y del deber de colaboración que atañe al BCRA, a la CNV, a la SSN y Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados.→

Contadores En Red @Contadoresenred: Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF

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Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF uif A través de la Resolución 6/22 se readecuan los criterios plasmados en las resoluciones UIF  30/2017, 21/2018 y 28/2018 respecto a los perfiles transaccionales y de riesgo con Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF→

Contadores En Red @Contadoresenred: Secreto Fiscal. Se elimina la RG 3952 ¿Permanece el derecho del contribuyente de abstenerse a presentar información sobre sus DDJJs?

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Secreto Fiscal. Se elimina la RG 3952 ¿Permanece el derecho del contribuyente de abstenerse a presentar información sobre sus DDJJs? uif Mediante la RG 3952/16 los sujetos indicados en el Artículo 20 de la Ley 25246, excepto los detallados en Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: Secreto Fiscal. Se elimina la RG 3952 ¿Permanece el derecho del contribuyente de abstenerse a presentar información sobre sus DDJJs?→

Ignacio Online @ignacioonline: RG 17/21 Inspección General de Justicia

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RG 17/21 Inspección General de Justicia resoluciones INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 17/2021 RESOG-2021-17-APN-IGJ#MJ Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021 VISTO: el régimen contemplado en la normativa de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA (Resolución General IGJ N° 7/2015 y Resolución General IGJ Seguir leyendo Ignacio Online @ignacioonline: RG 17/21 Inspección General de Justicia→

Blog del Contador @BlogDelContador: Resolución 117/19 UIF: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Medidas que deben aplicar los sujetos obligados. Actualización de importes.

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Resolución 117/19 UIF: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Medidas que deben aplicar los sujetos obligados. Actualización de importes. unidad de información financiera La entrada Resolución 117/19 UIF: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Seguir leyendo Blog del Contador @BlogDelContador: Resolución 117/19 UIF: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Medidas que deben aplicar los sujetos obligados. Actualización de importes.→