UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023
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La Resolución 99/2023 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que las asociaciones mutuales y cooperativas, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados con objetivos criminales de LA/FT. UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos – Resolución 99/2023 UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESOL-2023-99-APN-UIF#MEC Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2023 VISTO el Expediente EX-2023-65403397- -APN-DD#UIF, las Leyes Nros. 20.321, 20.337, 25.246, y sus respectivas modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 […]
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