Archivos de la etiqueta: lavado de activos

Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024

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UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024 lavado de activos Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por la del mismo nombre, los que quedarán Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024→

Contadores En Red @Contadoresenred: Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024

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Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024 uif Mediante el Decreto 278/2024 se reglamentan las medidas y procedimientos sobre congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas del artículo Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: Congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas. Decreto 278/2024→

Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024

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UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024 uif Mediante la Resolución 47/2024 se establece que los Sujetos Obligados deberán presentar ante la UIF la documentación respaldatoria de Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Sistema de Reporte de Operaciones. Requisitos para la registración y para la baja de los Sujetos Obligados. Resolución 47/2024→

Contadores En Red @Contadoresenred: Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos

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Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos uif Certificación de Origen de Fondos para el sector automotor, se actualizan los umbrales en base al incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: Sector Automotor nuevos montos desde Enero 2024 para la Certificación de Origen de Fondos→

Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023

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UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023 uif La Resolución 99/2023 establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que las asociaciones Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: UIF Asociaciones mutuales y cooperativas requisitos mínimos. Resolución 99/2023→

Contadores En Red @Contadoresenred: UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados.

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UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados. uif La UIF aprobó una nueva reglamentación en materia de supervisión y del deber de colaboración que atañe al BCRA, a la CNV, a la SSN y Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: UIF nueva reglamentación de supervisión y deber de colaboración para ciertos sujetos obligados.→

Contadores En Red @Contadoresenred: Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF

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Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF uif A través de la Resolución 6/22 se readecuan los criterios plasmados en las resoluciones UIF  30/2017, 21/2018 y 28/2018 respecto a los perfiles transaccionales y de riesgo con Seguir leyendo Contadores En Red @Contadoresenred: Información para la confección de perfil de riego. Resolución 6/2022 UIF→

Derecho en Zapatillas @dzapatillas: Banco central de Bolivia prohíbe los criptoactivos

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Banco central de Bolivia prohíbe los criptoactivos uso de criptoactivos “El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que resolvió prohibir el uso de criptoactivos (monedas digitales o virtuales), al no constituirse en monedas de curso legal”. Seguir leyendo Derecho en Zapatillas @dzapatillas: Banco central de Bolivia prohíbe los criptoactivos→

Blog del Contador @BlogDelContador: Resolución 117/19 UIF: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Medidas que deben aplicar los sujetos obligados. Actualización de importes.

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Resolución 117/19 UIF: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Medidas que deben aplicar los sujetos obligados. Actualización de importes. unidad de información financiera La entrada Resolución 117/19 UIF: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Seguir leyendo Blog del Contador @BlogDelContador: Resolución 117/19 UIF: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Medidas que deben aplicar los sujetos obligados. Actualización de importes.→