Tributum News @tributumcomar: Res 242/2023. UIF. Lavado de activos y Terrorismo. Escribanos Públicos. Clientes. Identificación. Reporte. Sustitución

Res 242/2023. UIF. Lavado de activos y Terrorismo. Escribanos Públicos. Clientes. Identificación. Reporte. Sustitución

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Se sustituye el texto ordenado respecto a las medidas y procedimientos que los Escribanos Públicos deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) (Ley 25.246 y Res 21/2011, 70/2011 y modif)

Sujetos Obligados: Escribanos Públicos
Definiciones
Sistema de Prevención y Evaluación LA/FT
Factores de Riesgo de LA/FT.
Informe técnico de auto evaluación de riesgos y mitigaciones
Cumplimiento
Capacitación continua
Reglas generales de identificación, verificación y conocimiento del Cliente (persona Jurídiica y Humana)
No aceptación o desvinculación de Clientes
Monitoreo de la operatoria del Cliente
Reportes de Operaciones Sospechosas
Sanciones