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Lavado de Activos: Nuevas OBLIGACIONES para los Sujetos Obligados (Estudio TGCQ) lavado de dinero. uif A través de la Res. UIF 110/2024, publicada en el Boletín Oficial el 19/7/2024, todos los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Seguir leyendo Tributum News @tributumcomar: Lavado de Activos: Nuevas OBLIGACIONES para los Sujetos Obligados (Estudio TGCQ)
Se actualizaron los umbrales para ser considerados como SO a registrarse ante la UIF. Planilla con calculador automático lavado de dinero. uif Unidad de Información Financiera: reporteSujetos obligados: Contadores PúblicosFunciones: Auditores y/o Síndicos SocietariosActivo Sociedad. Nuevo umbral: $ 624.000.000Vigencia: desde Seguir leyendo Tributum News @tributumcomar: Se actualizaron los umbrales para ser considerados como SO a registrarse ante la UIF. Planilla con calculador automático
Res 242/2023. UIF. Lavado de activos y Terrorismo. Escribanos Públicos. Clientes. Identificación. Reporte. Sustitución lavado de dinero. uif Se sustituye el texto ordenado respecto a las medidas y procedimientos que los Escribanos Públicos deberán observar para prevenir, detectar y reportar, Seguir leyendo Tributum News @tributumcomar: Res 242/2023. UIF. Lavado de activos y Terrorismo. Escribanos Públicos. Clientes. Identificación. Reporte. Sustitución
UIF Solicitud de información a Sujetos Obligados: prórroga hasta el 20 de noviembre (TGCQ) lavado de dinero. uif En el marco de las tareas de evaluación de riesgos vinculados a los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de Seguir leyendo Tributum News @tributumcomar: UIF Solicitud de información a Sujetos Obligados: prórroga hasta el 20 de noviembre (TGCQ)