UIF Nueva Solicitud de Información Profesionales en Cs. Económicas. Vencimiento 3-11-2023
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La UIF está realizando un nuevo Requerimiento de Solicitud de Información a los Sujetos Obligados – Profesionales en Cs. Económicas para datos de períodos intermedios. El plazo de evaluación alcanza desde el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. Recordemos que la Ley 25.246 incorpora en el Capítulo II a la UIF (Unidad de Información Financiera) como organismo de investigación en la materia y en su art. 20, inc. 17, a los profesionales en Ciencias Económicas matriculados como “sujetos obligados”. La Resolución 65/2011 de la UIF sobre ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO, establece […]
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