UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
lavado de activos
Se modifica la definición de “Operaciones Sospechosas” por la de “Hechos u operaciones sospechosas”, y la de “Operaciones inusuales” por la del mismo nombre, los que quedarán redactados de la siguiente manera: Hechos u operaciones sospechosas: Aquellas tentadas o realizadas que ocasionan sospecha o motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no […]
La entrada UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024 aparece primero en Contadores en red.
UIF Hechos u Operaciones sospechosas y Operaciones inusuales. Resolución 56/2024
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://contadoresenred.com/resolucion-56-2024/