La Voz del Interior @lavozcomar: Exclusivo: la supuesta maniobra por la que se lo acusa a Nadin Argañaraz

Exclusivo: la supuesta maniobra por la que se lo acusa a Nadin Argañaraz

De manera sincronizada y simultánea, a las 7 de la mañana de este jueves, los efectivos de la Policía Federal comenzaron a ingresar en diferentes countries, empresas, bancos, firmas de cajas de seguridad y escribanías de la ciudad de Córdoba.

Tras más de dos años de investigaciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, había firmado el miércoles 19 imputaciones en el marco de otra megacausa por evasión fiscal en Córdoba. Tras el aval del Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, se ordenaron los allanamientos que se ejecutaron hasta la tarde.

La ciudad de Córdoba fue el centro de estos operativos, aunque también hubo un procedimiento en la ciudad de Buenos Aires.

A través de consultas a diversas fuentes, La Voz pudo reconstruir, pese al estricto secreto de sumario que rige en el caso, cuál es la maniobra que se investiga.

Se trata de una supuesta usina de facturas apócrifas que empresas y particulares adquirían con el objetivo de simular gastos y así evadir dos grandes impuestos: IVA y Ganancias.

Siempre según la investigación, se sospecha que fraguaban operaciones de exportaciones (a través de lo que se conoce como «soja desactivada») para generar dólares que no se liquidaban al Banco Central. Además que se realizaba una maniobra interna en cada firma para fraguar el real balance entre ingresos y egresos a fin de disminuir la carga impositiva.

Según los informantes, el fiscal solicitó varias detenciones y hasta ahora el juez confirmó una de las capturas, la del presunto cabecilla de la supuesta organización.

Uno de los imputados es el reconocido economista Nadin Argañaraz, fundador del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), cuyos informes suelen ser una referencia para diferentes ámbitos de gestión. Argañaraz tiene una larga trayectoria en Córdoba, ya que suele asesorar al Gobierno provincial y al sector privado.

Quienes conocen el mundo económico cordobés subrayan el gran impacto que ha generado en estas horas la noticia de su imputación. Lo señalan como uno de los economistas centrales de la provincia.

Justamente su Iaraf fue el centro de la investigación en su contra. Se lo allanó en la mañana de este jueves bajo la sospecha de que Argañaraz utilizó facturas apócrifas para simular gastos de locación que en realidad jamás habría generado, siempre según lo que se investigó hasta ahora.

Una fuente explicó que se sospecha que el Iaraf tenía muchos ingresos y muy pocos egresos, por lo que habrían utilizado estas facturas para generar un balance más equilibrado y así tener que pagar menos impuestos. Al ser una organización sin fines de lucro, desde el Iaraf explicaron que están exentos del IVA y de Ganancias desde hace años, por lo que pusieron en duda esta supuesta maniobra de evasión.

Argañaraz fue imputado por administración fraudulenta, ya que ahora se intentará determinar si este supuesto balance ficticio generó o no un perjuicio al interior del Iaraf. Los informantes consultados agregaron que también se lo investiga por evasión, pero aún no fue alcanzado por esta figura penal.

Argañaraz continúa en libertad y hasta el momento no se ha referido de manera pública a esta investigación que lo involucra como imputado. Sí habló su abogado, Tristán Gavier, quien indicó que su defendido estaba «sorprendido y consternado» por la acusación y el allanamiento. «Es una persona reconocida a nivel nacional, por lo que parte de la sociedad también está sorprendida», apuntó el letrado y agregó: «Nadin está a disposición del juez para explicar cada centavo, todo su dinero está reflejado en su declaración jurada. Vamos a colaborar en todo, aunque aún no conocemos cuál es la acusación que le realiza el fiscal».

Según trascendió, el hasta ahora único detenido sería quien generaba las facturas truchas. Si bien su identidad hasta el momento no se filtró, sí se indicó que fue allanado en un barrio privado y que ostentaba un alto nivel de vida.