La Justicia prohibió salir del país a “El Croata”, el responsable de la mayor cueva porteña
el país.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó hoy la prohibición de la salida del país de Ivo Esteban Rojnica, apodado “El Croata”, el consultor financiero vinculado a Nimbus Group, la megacueva de la City allanada esta semana por la Aduana, la AFIP y la División Antifraude de la Policía Federal en medio de las medidas para contener la escalada del dólar blue.
La Aduana-AFIP también había pedido ayer a Migraciones que se emita una alerta con respecto a cualquier intento de Rojnica de dejar la Argentina. La detención del consultor financiero todavía no fue pedida a la PFA.
Mientras tanto, avanza el análisis de los documentos hallados en las oficinas de Nimbus Group en la porteña avenida San Martín, donde se incautaron 15 máquinas de contar dinero.
“Por el volumen de sus operaciones, es posible que Nimbus marcara el pulso del mercado del dólar libre. En las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían ‘salto’. Estas fechas tenían exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los dólares paralelos”, aventura una fuente en la Aduana.
Se encontraron listados de clientes de Nimbus, rubricados con números por las operaciones de venta de dólares y las comisiones percibidas. Varias planillas manuscritas registraban el ingreso y egreso de divisas de la “cueva” con nombre o apodo del cliente.
Las pericias a las diez computadoras incautadas en Nimbus comenzarán la semana próxima, lo que le dará plazo a la defensa de Rojnica para presentar un perito de parte.
Mientras tanto, existen sospechas de que Rojnica habría fundado sociedades en España y Paraguay, con una variedad de intereses en negocios a lo largo del país. Se sospecha, también, de varios puntos de acopio de dinero en efectivo.
Se presume, por otra parte, que habría empleado una agencia de viajes para fugar fondos en el formato de dólar tarjeta.
Rojnica es considerado el principal operador del dólar blue de la City, de acuerdo con fuentes judiciales.
Hace pocas horas, el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, había anunciado que el «jefe de los cueveros» se había escapado por poco y hasta dijo que había viajado a Uruguay. (Con información de Infobae)
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