Importaciones falsas: Aduana denunció ante Estados Unidos a empresas por «fuga de divisas» millonaria
En medio de los controles a los importadores y ajusta el torniquete del SIRA, la Aduana apeló al intercambio de información con Estados Unidos para que se investigue a 146 empresas que transfirieron u$s 400 millones por importaciones con irregularidades, mientras que el total de la fuga de divisas sería mayor.
La Dirección General de Aduanas (DGA) envió una nota a Christian Ammons -Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires – sobre «146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones irregulares de comercio exterior», detalló el organismo.
El intercambio de información se dio en el marco del «Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas» y representa la primera etapa de una investigación en torno a la fuga de, se estima, u$s 700 millones en total de acuerdo con los datos locales.
Guillermo Michel con Sergio Massa en Washington DC
Las firmas «habían recibido transferencias por aproximadamente u$s 400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron», agrega la DGA a cargo de Guillermo Michel, integrante de la mesa chica de Sergio Massa. Las irregularidades fueron detectadas por la Aduana a partir de una serie de cruces sistémicos.
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Fuga de divisas y lavado de activos
Desde el organismo indicaron que «se presume que las 146 empresas estadounidenses tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas» en medio del cepo que rige por la escasez de reservas.
«La Argentina recibe información sumamente valiosa de parte de los Estados Unidos para investigar la operatoria irregular de actores locales. De igual manera, este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional», indicó Michel.
Las empresas en la mira
La Aduana denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones utilizando en la mayoría de los casos los códigos del BCRA por pagos anticipados de importaciones de bienes, pagos diferidos de importaciones de bienes y pagos vista de importaciones de bienes.
En las sociedades argentinas «se advierten irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados», indicó la Aduana. En los registros del organismo ya estaban señaladas como empresas que utilizan documentación apócrifa y algunas de ellas «compartían autoridades e, incluso, contador».
Muchas de las empresas locales que giraron divisas al exterior lo hicieron abusando del Decreto 333/20 que, en el marco de la emergencia sanitaria, eximió del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías vinculadas con la salud.
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