REUNIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
institucional
El pasado jueves 19 de Octubre, la Vicepresidenta de nuestro Consejo, Cra. Hermosinda Egüez, participó de una reunión con la UIF – Unidad de Información Financiera -, el Colegio de Ciencias Económicas y el Colegio de Escribanos.
En la misma se trató el Proyecto de Modificación de las resoluciones de la UIF N° 21/2011 y N° 65/2011.
La resolución N° 25/2011 regula las medidas y procedimientos que los sujetos obligados, escribanos públicos, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Por su parte, la resolución N° 65/2011 regula las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de reportar las actividades y/o operaciones sospechosas por parte de los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Las modificaciones que se buscan incluyen, entre otras, agregar las últimas actualizaciones a los estándares internacionales del GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional- y del EBR -Enfoque Basado en Riesgos-. Se trató, además, acerca del sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, sus riesgos y cumplimientos.
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Leer en https://www.consejosalta.org.ar/2023/10/reunion-con-la-unidad-de-informacion-financiera-2/