Dec 496/2024. Lavado de activos y Terrorismo. Destinatarios. Registro Público. Incorporaciones. Poder Ejecutivo. Facultad
premium
Se dispone incorporar al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a personas, grupos o entidades, cuando los órganos pertinentes del PODER EJECUTIVO NACIONAL así lo dispongan, (Ley 26.734, 25.246, 21.526 y 18.924, Dec 918/2012 y modif)
Régimen: encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo 
Bienes o activos vinculados a delitos: su congelamiento 
Registro: Público de Personas y Entidades vinculadas (RePET)
Incorporaciones. Facultad: poder Ejecutivo (NUEVO)
Vigencia: 07/06/2024
La entrada Dec 496/2024. Lavado de activos y Terrorismo. Destinatarios. Registro Público. Incorporaciones. Poder Ejecutivo. Facultad se publicó primero en TRIBUTUM.
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://tributum.news/dec-496-2024-lavado-de-activos-y-terrorismo-destinatarios-registro-publico-incorporaciones-poder-ejecutivo-facultad/